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            手机德州

            -银联打击澳门洗钱

            2020-08-30

            银联此举旨在打击澳门洗钱

            澳门洗钱现象猖獗

            没有人确切知道每年有多少中国资金被非法转移到澳门,澳门科技大学助理教授谭志强估算,每年通过各种渠道流入澳门的非法资金达到1.57万亿港元。

            为什么在中国经济放缓之际,澳门博彩业依然如火如荼的进行着,对此,香港网络新闻杂志《一周中国》认为,有中国富人利用赌场洗钱,“曲线”为今已不是德扑王自己移民海外准备资金。

            据统计,来自中国大陆的豪赌者为澳门博彩业贡献了三分之二的收入。

            那些来澳门赌博的大陆人士不愿让别人知道她们的赌博数额,所以就使用支付卡,澳门每年通过银联卡完成的交易数额大约有2000亿元,其中有20%是通过移动设备完成,也即POS机。

            这种通过移动端刷银联卡的行为具有犯罪性质,而且已经发展到让中央政府无法忽视的程度。

            数百亿人民币资金以非法形式绕过监管政策从中国内地流入澳门,引起了相关部门的关注。

            目前澳门赌场非法使用支付卡的普遍行为正面临着一场重大打击。

            在上百部手提式银联支付设备,这些移动支付设备来自中国内地,被非法带进澳门,它们会被用于完成一些未经许可的交易,而这些交易表面上会显示为中国国内交易。

            这种交易行为在澳门早已不是秘密了。

            对此,本月7日,中国银联正式公布了一系列措施,称将“致力于打击澳门的海外洗钱、资本外逃和其他非法银行卡使用行为”。

            中国银联发言人表示,他们已经实施了一系列严格的风险预防措施,并同两地的监管和执法机构设立了有效机制,以共享风险情报和发起调查。

            据上述匿名议员称,澳门警方在最近几月对赌场内及其周围发起了数起突击行动,没收了相关设备和现金,而且中国银行已于今年3月份就派人前往澳门现场检查,并举办跨境支付反洗钱培训。

            此外,澳门特别行政区立法会议员李静仪的《书面质询》文件中,内地收紧澳门“自由行”政策后,不少内地居民以持护照加上第三方签证的方式来澳,而非真正过境澳门,利用此漏洞出入澳门的人数不断上涨,因此澳门保安司预计在今年7月份将再次收紧内地护照过境逗留澳门的期限,时间从7天改为3-5天。

            有外媒指出,中国展开这一轮打击行动,以遏制少数贪腐官员通过澳门博彩业洗钱,堵住黑钱流出,消息又指,目前小规模的取缔行动已经开始,大规模的行动会在未来数周进行,德州扑克基本游戏规则目标包括内地部分涉嫌贪腐的官员及富豪等。

            澳门

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